江西吉水农商行2宗违法遭罚95万未按程序收缴假币

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中国经济网北京12月26日讯 中国人民银行南昌中心支行网站近日公布的行政处罚信息公示表(吉银罚字〔2019〕第12、13、14号)显示,江西吉水农村商业银行股份有限公司(以下简称“江西吉水农商行”)未按程序收缴假币及发现假币而不收缴;未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易。

根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》第四章第十七条规定及《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,中国人民银行吉安市中心支行依法对其处以84万元罚款,并对2名相关责任人分别处3.2万元罚款。以上罚款共计95.4万元,其中对单位罚款89万元,对相关责任人罚款6.4万元。

(三)未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;

具体到国内光伏市场,王勃华认为,今后高效产品产能将增加,头部企业生产规模会越来越大,产业竞争程度将进一步提升;此外,产业整合将持续推进,部分不具备竞争力的企业将逐步退出光伏市场。

有记者问:16日,德国社民党同保守党派达成一份提案蓝图称,如电信设备供应商来源国存在不受监督的国家影响,且无法排除操作或间谍活动,应将其排除在德网络之外。该提案遭到德政府反对,社民党决定17日内部表决。中方对此有何评论?

(六)拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的;

(二)未按照规定保存客户身份资料和交易记录的;

连日来,中国五大淡水湖之一的巢湖湖滨国家湿地公园,大批红嘴鸥、鹭鸟、苍鹭、斑嘴鸭等候鸟在空中飞舞。安徽省合肥市近年来将湿地保护作为巢湖生态治理的重要抓手,环巢湖十大湿地保护修复已被列入安徽省实施长三角一体化发展规划纲要行动计划。作为中国“三河三湖”治理的重点流域之一,巢湖所在的合肥市采取系列措施控源治污,近期还以人大立法的形式为湿地保护注入法治力量,湿地生态重现生机,逐渐成为水草丰茂的“候鸟天堂”。如今,随着巢湖湿地面积扩大,水环境和生态条件的改善,白琵鹭、豆雁、红嘴鸥、野鸭等越来越多的珍稀鸟类选择在这里越冬、停歇。目前巢湖沿岸有记录的鸟类总数已达300多种。

耿爽表示,中方在5G问题上的立场是一贯的,明确的。中国政府从未支持任何中国企业从事损害他国正当安全利益的活动,更没有任何法律要求企业安装后门或收集外国情报。开放是相互的。中国将继续对包括欧洲企业在内的各国电信企业参与中国5G市场合作保持开放,同时我们也希望其他国家同样能为中国企业提供一个公平、公正、非歧视的营商环境。(完)

图为12月10日,在合肥巢湖湖滨国家湿地公园拍摄的斑嘴鸭。张大岗摄

图为12月10日,在合肥巢湖湖滨国家湿地公园拍摄的普通鸬鹚。张大岗摄

从产量看,今年前10月,多晶硅产量27.6万吨,同比增长34.6%,企业集中度进一步提升,10月份10家万吨级企业产量占国内总产量的97.2%;硅片产量达113.7吉瓦,同比增长46.1%,新增产能主要分布在宁夏、内蒙古、云南等电价低廉地区;电池片总产量达到93.3吉瓦,同比增长54.2%;组件产量达83.9吉瓦,同比增长31.7%。

这是本周内在美国海军设施发生的第二起枪击事件。4日,1名美国海军水兵在夏威夷珍珠港军事设施内开枪,造成2名文职人员身亡,1人受伤,枪手随后开枪自尽。(完)

(五)违反保密规定,泄露有关信息的;

《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定:金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款:

经中国经济网记者查询发现,江西吉水农商行成立于1989年12月9日,注册资本1.91亿人民币,颜斌为法定代表人、董事长,第一大股东为江西金鸿马现代物流有限公司,持股比例8.47%。

(七)拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。金融机构有前款行为,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。对有前两款规定情形的金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分,或者建议依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。

图为12月10日,在合肥巢湖湖滨国家湿地公园,印象滨湖工作人员正在湿地巡查。张大岗摄

特朗普还表示,此次枪击事件是一件“可怕的事情”,美方正在追根究底。调查人员目前都在事发地深入调查。

对于是否会将事件定性为恐怖主义行为,特朗普表示,目前还不打算考虑,但很快会就此展开讨论。“一份报告,很快就会出来。”

(一)未按照规定履行客户身份识别义务的;

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》第十七条规定:金融机构应当对收缴的假币实物进行单独管理,并建立假币收缴代保管登记制度,账实分管,确保账实相符。 

特朗普说,萨勒曼向此次事件中的遇难者和伤者亲友表示慰问。他援引萨勒曼的话说,“沙特人民对枪手的野蛮行径感到非常愤怒,此人无论如何都不能代表沙特人民对美国人民的感情。”

耿爽回应称,德方对提高自身网络安全标准存在关切完全可以理解,尤其是考虑到德国曾有过网络、甚至包括领导人的手机遭受其他国家监听的惨痛经历。但需要指出的是,安全关切应该建立在事实基础上,并保持在理性和合理的范围之内,不应成为推行保护主义的借口,更不应把正常的经贸合作泛政治化或意识形态化。

耿爽说,我们注意到近来德国国内关于华为5G问题的讨论,德方一些党派和人士企图以政治手段将中国企业排除在外的错误倾向令人担忧,这与德国一贯倡导的开放包容、公平竞争和市场经济精神背道而驰,将损害德国自身利益和国际声誉。

特朗普在白宫举行的“小企业圆桌会”上,向媒体通报了与萨勒曼的通话内容。

中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华介绍,根据国际可再生能源机构(IRENA)的预测,光伏发电将会引领全球能源变革,全球太阳能装机量将在2030年达2.48太瓦;光伏发电在总发电量的占比将在2030年达13%。太阳能度电成本将从2018年0.085美元/千瓦时降至2030年的0.02—0.08美元/千瓦时。

(四)与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的;

图为12月10日,在合肥巢湖湖滨国家湿地公园拍摄的苍鹭。苍鹭被列入《世界自然保护联盟》2012年濒危物种红色名录。张大岗摄